Ścieżka zgodności · CIR 2024/2690

Zarządzanie ryzykiem — jak spełnić załącznik pkt 2 CIR 2024/2690 krok po kroku

Odpowiednie podmioty ustanawiają i utrzymują ramy zarządzania ryzykiem (oceny ryzyka, plan postępowania z ryzykiem, proces zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie z katalogiem czynności a–j), monitorują zgodność z politykami bezpieczeństwa i sprawozdają jej stan organom zarządzającym oraz przeprowadzają niezależne przeglądy podejścia do zarządzania bezpieczeństwem sieci i systemów informatycznych. Poniżej ta norma rozłożona na warstwy: wymagania → kontrole standardów → rozwiązania, a przy każdym wymaganiu rezultat NIST CSF 2.0, któremu ono służy. Zacznijcie od pytania, czy ten obowiązek Was wiąże — odpowiedź jest pierwszą sekcją pod spodem.

wiąże wprost: dostawców cyfrowych z art. 8b ust. 1 UKSC załącznik pkt 2 CIR 2024/2690 doprecyzowuje art. 21 ust. 2 lit. a NIS2 CIS Critical Security Controls v8.1 · ENISA Technical Implementation Guidance · ISO/IEC 27001:2022 · NIST SP 800-30 Rev. 1 · NIST SP 800-34 Rev. 1 · NIST SP 800-61 Rev. 3 rezultaty: NIST CSF 2.0

Zaplanujcie wdrożenie z Inteca Kontekst prawny: SZBI w KSC/NIS2

                30
                wymagań wiążących wyprowadzonych z załącznik pkt 2 CIR 2024/2690.
              

104 mapowania na 66 kontroli katalogów: CIS Critical Security Controls v8.1, ENISA Technical Implementation Guidance, ISO/IEC 27001:2022, NIST SP 800-30 Rev. 1, NIST SP 800-34 Rev. 1 i NIST SP 800-61 Rev. 3 — każde z pisemnym uzasadnieniem.

26 z 30 wymagań ma rozwiązanie referencyjne, które realizuje ich kontrole.

5 rozwiązań referencyjnych na końcu ścieżki: narzędzia open source i szablony dokumentów Inteca, każde przypisane do kontroli, które realizuje.

Ta strona a strona tematyczna: strona SZBI w KSC/NIS2 odpowiada „co i dlaczego musicie" — ścieżka odpowiada „jak i czym to zrealizować". Jak czytać warstwy ścieżki, tłumaczy strona przeglądowa ścieżek.

Krok zero

Kogo wiąże ten obowiązek?

Zanim przeczytacie choć jedno wymaganie — sprawdźcie, czy ta ścieżka jest Wasza. Odpowiedź nie jest pisana ręcznie: wynika z zakresu obowiązku zapisanego w modelu prawnym.

wiąże wprost

Dostawcy cyfrowi z art. 8b ust. 1 UKSC

Dostawcy usług DNS, rejestry nazw domen najwyższego poziomu (TLD), dostawcy usług chmurowych, dostawcy usługi centrum przetwarzania danych, dostawcy sieci dostarczania treści, dostawcy usług zarządzanych, dostawcy usług zarządzanych w zakresie cyberbezpieczeństwa, dostawcy internetowych platform handlowych, dostawcy wyszukiwarek internetowych oraz dostawcy platform usług sieci społecznościowych. Dla Was rozporządzenie CIR 2024/2690 jest obowiązkiem — ta ścieżka to Wasza lista zadań.

nie wiąże — wzorzec

Pozostałe podmioty kluczowe i ważne

CIR Was nie obowiązuje — art. 8b ust. 2 UKSC odsyła do przyszłych aktów wykonawczych Komisji Europejskiej dla Waszego rodzaju podmiotu. Wasz wiążący obowiązek to art. 8b ust. 2 UKSC — tę ścieżkę czytajcie jako sprawdzony wzorzec, nie jako listę wymagań audytora.

nie wiecie?

Sprawdźcie swój rodzaj podmiotu

Klasa podmiotu to nie wszystko — decyduje rodzaj podmiotu, sektor i wielkość. Kwalifikator KSC wskaże Wasz rodzaj, a wynik powie wprost, czy ten obowiązek jest w Waszym katalogu.

Ten blok wygląda tak samo na każdej ścieżce: obowiązek z UKSC pokaże tu klasy podmiotów (kluczowy / ważny / publiczny), obowiązek z CIR — dostawców cyfrowych. Dyrektywa NIS2 nie ma własnych ścieżek — pokazujemy ją niżej, jako źródło obowiązku.

Skąd ten obowiązek

Zdanie dyrektywy i akty, które je wypełniają

Dyrektywa NIS2 wiąże państwa, nie Was — dlatego nie ma osobnej ścieżki. Konkrety dopisały akty, które ją wykonują — ten, na którym jesteście, i jego krajowe odbicie.

źródło · dyrektywa

Art. 21 ust. 2 lit. a NIS2

„Środki zarządzania ryzykiem obejmują politykę analizy ryzyka i bezpieczeństwa systemów informatycznych."

Tyle mówi dyrektywa. Co konkretnie zrobić — mówią akty obok. Treść cytowana z modelu, nie przepisywana.

ta ścieżka · CIR 2024/2690

Załącznik pkt 2 CIR 2024/2690

„2.1.1. Do celów art. 21 ust. 2 lit. a) dyrektywy (UE) 2022/2555 odpowiednie podmioty ustanawiają i utrzymują odpowiednie ramy zarządzania ryzykiem w celu identyfikacji ryzyka dla bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych i przeciwdziałania temu ryzyku. Odpowiednie podmioty przeprowadzają i dokumentują oceny…"

Komisja Europejska rozpisała lit. a na 30 wymagań wiążących — ale tylko dla dostawców cyfrowych z art. 8b ust. 1 UKSC. To jest ścieżka, na której jesteście. Treść cytowana z modelu, nie pisana.

drugie wcielenie · UKSC

Ta sama litera w ustawie o KSC

Polska przeniosła tę samą literę do ustawy — tam wiąże ona podmioty w klasach z zakresu każdego z tych obowiązków, także dostawców cyfrowych.

Katalog środków bezpieczeństwa SZBI (art. 8 ust. 1 UKSC · kluczowy i ważny)

Przebieg ścieżki

Od rozporządzenia do narzędzia i szablonu

Diagram pokazuje jedną nitkę ścieżki — wymaganie 11 z 30 wiążących — w komplecie warstw. Tabela niżej rozwija pozostałe wymagania.

przepis obowiązek wymaganie rezultat NIST CSF kontrola standardu rozwiązanie

Diagram wygenerowany z żywego modelu IRNIS przy publikacji tej strony.

Warstwa wymagań i kontroli

Wymagania tego obowiązku i ich odpowiedniki w standardach

Każdy wiersz to jedno atomowe wymaganie — dokładnie w brzmieniu z modelu, o które zapyta audytor — z kontrolami, na które mapuje je model, i rozwiązaniami referencyjnymi, które te kontrole realizują. Wiersze pogrupowane po charakterze wymagania.

Wymaganie (brzmienie z modelu)	Charakter	Kontrole standardów	Rezultat NIST CSF 2.0
Organizacja i politykiwymagania wiążące — organizacyjne
Podmiot ustanawia i utrzymuje odpowiednie ramy zarządzania ryzykiem w celu identyfikacji ryzyka dla bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych i przeciwdziałania temu ryzyku.	organizacyjne	ISO 27001 · 6.1 → CISO Assistant · Probo	GV.RM-06
Organy zarządzające lub, w stosownych przypadkach, osoby odpowiedzialne i uprawnione do zarządzania ryzykiem przyjmują wyniki oceny ryzyka i akceptują ryzyko rezydualne.	organizacyjne	ENISA TIG · 2.1.1-03 ENISA TIG · 2.1.1-04 ISO 27001 · 6.1.3 NIST SP 800-30 · Task 3-1 → CISO Assistant · Probo	GV.RR-01 ID.RA-06
Proces zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie stanowi integralną część ogólnego procesu zarządzania ryzykiem podmiotu.	organizacyjne	ENISA TIG · 2.1.2-01 ISO 27001 · 5.1 NIST SP 800-61 · GV.RM-03.R1 → Szablon: Polityka nadrzędna bezpieczeństwa informacji	GV.RM-03
Podmiot ustala poziom tolerancji ryzyka zgodnie ze swoją gotowością do podejmowania ryzyka.	organizacyjne	ENISA TIG · 2.1.2-02 ENISA TIG · 2.1.2-03 brak rozwiązania referencyjnego w modelu	GV.RM-02
Podmiot ustanawia i utrzymuje odpowiednie kryteria ryzyka.	organizacyjne	ENISA TIG · 2.1.2-04 ENISA TIG · 2.1.2-05 ISO 27001 · 6.1.2 → CISO Assistant · Probo · Szablon: Metodyka zarządzania ryzykiem	GV.RM-06
Podmiot określa, kto jest odpowiedzialny za wdrożenie środków postępowania z ryzykiem i kiedy należy je wdrożyć.	organizacyjne	ENISA TIG · 2.1.2-08 brak rozwiązania referencyjnego w modelu	GV.RR-02 ID.RA-06
Podmiot wprowadza skuteczny system sprawozdawczości w zakresie zgodności, odpowiedni dla jego struktury, środowiska operacyjnego i krajobrazu zagrożeń.	organizacyjne	ENISA TIG · 2.2.2-01 ISO 27001 · 9.1 → CISO Assistant · Probo · Szablon: Metodyka zarządzania ryzykiem	GV.OV-03 GV.RM-05
System sprawozdawczości w zakresie zgodności zapewnia organom zarządzającym odpowiednie informacje na temat aktualnego stanu zarządzania ryzykiem.	organizacyjne	ENISA TIG · 2.2.1-01 ISO 27001 · 9.3 NIST SP 800-30 · Task 3-1 → CISO Assistant · Probo	GV.OV-03 GV.RM-05
Podmiot dokonuje niezależnego przeglądu swojego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem sieci i systemów informatycznych oraz jego wdrażania, z uwzględnieniem osób, procesów i technologii.	organizacyjne	ENISA TIG · 2.3.3-01 ISO 27001 · A.5.35 brak rozwiązania referencyjnego w modelu	GV.OV-02 GV.OV-03 ID.IM-01
Między osobami przeprowadzającymi przegląd a personelem obszaru objętego przeglądem nie zachodzi podległość służbowa.	organizacyjne	ENISA TIG · 2.3.2-02 ISO 27001 · A.5.35 ISO 27001 · 9.2 → CISO Assistant · Probo	GV.OV-03
Podmiot wprowadza alternatywne środki gwarantujące bezstronność przeglądów.	organizacyjne	ENISA TIG · 2.3.2-03 ISO 27001 · A.5.35 ISO 27001 · 9.2 → CISO Assistant · Probo	GV.OV-03
Procesy i procedurywymagania wiążące — proceduralne
Podmiot przeprowadza i dokumentuje oceny ryzyka.	proceduralne	ISO 27001 · 8.2 NIST SP 800-30 · Task 1-1 NIST SP 800-30 · Task 1-2 NIST SP 800-30 · Task 1-3 NIST SP 800-30 · Task 2-6 NIST SP 800-61 · ID.IM-04.R3 → CISO Assistant · Probo · Szablon: Metodyka zarządzania ryzykiem	ID.RA-05
Podmiot na podstawie wyników ocen ryzyka ustanawia, wdraża i monitoruje plan postępowania z ryzykiem.	proceduralne	ENISA TIG · 2.1.1-01 ISO 27001 · 6.1.3 ISO 27001 · 8.3 → CISO Assistant · Probo · Szablon: Metodyka zarządzania ryzykiem	ID.RA-06
Podmiot ustanawia procedury identyfikacji, analizy, oceny i traktowania ryzyka (proces zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie).	proceduralne	ISO 27001 · 6.1.2 ISO 27001 · 6.1.3 NIST SP 800-30 · Task 1-5 → CISO Assistant · Probo · Szablon: Metodyka zarządzania ryzykiem	GV.RM-06 ID.RA-03 ID.RA-05 ID.RA-06
W ramach procesu zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie podmiot stosuje metodykę zarządzania ryzykiem.	proceduralne	ENISA TIG · 2.1.2-01 ISO 27001 · 6.1.2 NIST SP 800-30 · Task 1-5 → CISO Assistant · Probo · Szablon: Metodyka zarządzania ryzykiem	GV.RM-06
Podmiot, zgodnie z podejściem uwzględniającym wszystkie zagrożenia, identyfikuje i dokumentuje ryzyko dla bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, w szczególności w odniesieniu do osób trzecich, oraz ryzyko, które może prowadzić do zakłóceń w dostępności, integralności, autentyczności i poufności sieci i systemów informatycznych, w tym identyfikuje pojedyncze punkty awarii.	proceduralne	ENISA TIG · 2.1.1-02 ENISA TIG · 2.1.2-06 ISO 27001 · A.5.19 ISO 27001 · 6.1.2 NIST SP 800-30 · Task 2-1 NIST SP 800-30 · Task 2-2 → CISO Assistant · Probo · Szablon: Metodyka zarządzania ryzykiem · Szablon: Polityka bezpieczeństwa łańcucha dostaw	GV.SC-07 ID.RA-03
Podmiot analizuje ryzyko dla bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, w tym zagrożenia, prawdopodobieństwo, wpływ oraz poziom ryzyka, z uwzględnieniem analizy cyberzagrożeń i podatności na cyberzagrożenia.	proceduralne	CIS Controls · 16.14 ISO 27001 · A.5.7 ISO 27001 · 6.1.2 NIST SP 800-30 · Task 1-4 NIST SP 800-30 · Task 2-1 NIST SP 800-30 · Task 2-3 NIST SP 800-30 · Task 2-4 NIST SP 800-30 · Task 2-5 NIST SP 800-30 · Task 2-6 NIST SP 800-61 · ID.RA-01.R1 NIST SP 800-61 · ID.RA-03.R1 NIST SP 800-61 · ID.RA-05.C1 → CISO Assistant · Probo · Szablon: Metodyka zarządzania ryzykiem	ID.RA-02 ID.RA-05
Podmiot przeprowadza ocenę zidentyfikowanego ryzyka w oparciu o kryteria ryzyka.	proceduralne	ISO 27001 · 6.1.2 NIST SP 800-30 · Task 2-6 → CISO Assistant · Probo · Szablon: Metodyka zarządzania ryzykiem	ID.RA-05
Podmiot określa i szereguje pod względem ważności odpowiednie możliwości i środki postępowania z ryzykiem.	proceduralne	ENISA TIG · 2.1.2-07 ISO 27001 · 6.1.3 NIST SP 800-61 · ID.RA-06.R1 → CISO Assistant · Probo	GV.RM-04 ID.RA-06
Podmiot stale monitoruje wdrażanie środków postępowania z ryzykiem.	proceduralne	ENISA TIG · 2.1.1-01 ISO 27001 · 9.1 → CISO Assistant · Probo · Szablon: Metodyka zarządzania ryzykiem	ID.RA-06
Podmiot dokumentuje wybrane środki postępowania z ryzykiem w planie postępowania z ryzykiem oraz w zrozumiały sposób przedstawia powody uzasadniające akceptację ryzyka rezydualnego.	proceduralne	ENISA TIG · 2.1.2-08 ISO 27001 · 6.1.3 → CISO Assistant · Probo	GV.RM-06 ID.RA-06
Przy określaniu i szeregowaniu pod względem ważności odpowiednich możliwości i środków postępowania z ryzykiem podmiot uwzględnia wyniki oceny ryzyka, wyniki procedury oceny skuteczności środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, koszty wdrożenia w stosunku do oczekiwanych korzyści, klasyfikację aktywów oraz analizę wpływu na działalność.	proceduralne	ENISA TIG · 2.1.3-01 ENISA TIG · 7.3-03 ISO 27001 · 6.1.3 NIST SP 800-34 · 3.4.5 NIST SP 800-61 · ID.AM-05.R1 NIST SP 800-61 · ID.RA-06.R1 → CISO Assistant · Probo	GV.RM-04 ID.RA-06
Podmiot dokonuje przeglądu i, w stosownych przypadkach, aktualizacji wyników oceny ryzyka i planu postępowania z ryzykiem w zaplanowanych odstępach czasu, co najmniej raz w roku oraz w przypadku wystąpienia istotnych zmian w działalności lub poziomie ryzyka lub poważnych incydentów.	proceduralne	ENISA TIG · 2.1.4-01 ISO 27001 · 8.2 NIST SP 800-30 · Task 4-1 NIST SP 800-30 · Task 4-2 NIST SP 800-61 · GV.OV-02.R1 → CISO Assistant · Probo · Szablon: Metodyka zarządzania ryzykiem	ID.RA-05 ID.RA-06
Podmiot regularnie dokonuje przeglądu zgodności ze swoimi politykami bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, politykami tematycznymi, zasadami i normami.	proceduralne	ENISA TIG · 2.2.2-02 ISO 27001 · A.5.36 ISO 27001 · 9.2 → CISO Assistant · Probo	GV.OV-03 GV.PO-01 ID.IM-01
Organy zarządzające są informowane o stanie bezpieczeństwa sieci i informacji na podstawie przeglądów zgodności za pomocą regularnych sprawozdań.	proceduralne	ENISA TIG · 2.2.1-01 ISO 27001 · 9.2 ISO 27001 · 9.3 → CISO Assistant · Probo	GV.OV-03 GV.RM-05
Podmiot monitoruje zgodność w zaplanowanych odstępach czasu oraz w przypadku wystąpienia poważnych incydentów lub istotnych zmian w działalności lub poziomie ryzyka.	proceduralne	ENISA TIG · 2.2.3-01 ISO 27001 · A.5.36 ISO 27001 · 9.2 → CISO Assistant · Probo	GV.OV-03 ID.IM-01
Podmiot opracowuje i utrzymuje procedury służące przeprowadzeniu niezależnych przeglądów, przeprowadzanych przez osoby mające odpowiednie kompetencje w zakresie audytu.	proceduralne	ENISA TIG · 2.3.1-01 ENISA TIG · 2.3.2-01 ISO 27001 · A.5.35 ISO 27001 · 9.2 → CISO Assistant · Probo	GV.OV-03
Wyniki niezależnych przeglądów, w tym wyniki monitorowania zgodności oraz monitorowania i pomiaru, zgłasza się organom zarządzającym.	proceduralne	ENISA TIG · 2.3.3-02 ENISA TIG · 2.3.3-03 ISO 27001 · A.5.35 ISO 27001 · 9.2 → CISO Assistant · Probo	GV.OV-03 GV.RM-05
W następstwie niezależnego przeglądu podmiot podejmuje działania naprawcze lub akceptuje ryzyko rezydualne zgodnie ze stosowanymi przez siebie kryteriami akceptacji ryzyka.	proceduralne	ENISA TIG · 2.1.2-04 ENISA TIG · 2.3.3-04 ISO 27001 · A.5.35 ISO 27001 · 10.2 ISO 27001 · 6.1.3 → CISO Assistant · Probo	GV.OV-03 ID.IM-01 ID.RA-06
Niezależne przeglądy przeprowadza się w zaplanowanych odstępach czasu oraz w przypadku wystąpienia poważnych incydentów lub istotnych zmian w działalności lub poziomie ryzyka.	proceduralne	ENISA TIG · 2.3.4-01 ISO 27001 · A.5.35 brak rozwiązania referencyjnego w modelu	GV.OV-03 ID.IM-01

Komplet wymagań tego obowiązku — 30 wierszy, generowanych z modelu przy każdej publikacji. Każde mapowanie na kontrolę ma w modelu pisemne uzasadnienie i ocenę dopasowania — na stronie pokazujemy cel mapowania. Rezultat NIST CSF 2.0 to cel, któremu służy wymaganie — nie kontrola; nie wlicza się do mapowań ani nie prowadzi do rozwiązań. Wersja krajowa tych przepisów (wiąże każdy podmiot w swoim zakresie): Katalog środków bezpieczeństwa SZBI.

Kolumna „kontrole" mówi Wam, gdzie tę samą rzecz mierzy Wasz certyfikat ISO albo profil NIST — jeśli kontrolę już macie wdrożoną i udokumentowaną, ta część ścieżki jest do reużycia, nie do budowy od zera.

Dlaczego NIST CSF 2.0 stoi osobno

NIST CSF 2.0 opisuje rezultaty — „co ma być osiągnięte" — i sam odsyła po zabezpieczenia do katalogów takich jak ISO 27001 czy CIS. Dlatego na tej ścieżce rezultat CSF mówi, po co jest wymaganie, a kolumna kontroli — czym je spełnić.

Warstwa rozwiązań

Czym to zrealizować — rekomendacje referencyjne

Rozwiązanie trafia na ścieżkę tylko wtedy, gdy realizuje kontrolę, na którą mapuje wymaganie tego obowiązku. 5 rozwiązań obejmuje 26 z 30 wymagań; dla 4 model nie wskazuje rozwiązania — i strona mówi to wprost. Wasze własne narzędzie realizujące te same kontrole domyka ścieżkę tak samo.

CISO Assistant

Narzędzie open source do prowadzenia SZBI: rejestr ryzyk, plan postępowania, dowody skuteczności środków — z gotowymi ramami ISO 27001 i NIST CSF, na które mapuje ta ścieżka.

open sourcenarzędzierealizuje 11 kontroli · obejmuje 25 z 30 wymagań

Probo

Narzędzie open source do oceny i monitorowania dostawców: rejestr dostawców, oceny ryzyka, śledzenie zobowiązań umownych — operacyjna strona łańcucha dostaw.

open sourcenarzędzierealizuje 11 kontroli · obejmuje 25 z 30 wymagań

Szablon: Metodyka zarządzania ryzykiem

Autorski szablon metodyki szacowania i postępowania z ryzykiem — kryteria, skale, rejestr i cykl przeglądów pod wymagania SZBI.

szablon Intecaszablon proceduryrealizuje 4 kontrole · obejmuje 11 z 30 wymagań

Szablon: Polityka bezpieczeństwa łańcucha dostaw

Autorski szablon polityki domykający wymagania organizacyjne łańcucha dostaw — rola w łańcuchu, kryteria wyboru dostawców, blok klauzul umownych do wpięcia w umowy.

rekomendowaneszablon Intecaszablon dokumentu / politykarealizuje 1 kontrolę · obejmuje 1 z 30 wymagań

Szablon: Polityka nadrzędna bezpieczeństwa informacji

Dokument, od którego zaczyna się SZBI: ramy systemu, polityki tematyczne, role i przeglądy — autorski szablon polityki nadrzędnej bezpieczeństwa informacji.

szablon Intecaszablon dokumentu / politykarealizuje 1 kontrolę · obejmuje 1 z 30 wymagań

4 wymagania bez rozwiązania referencyjnego

Ich kontrole (ENISA TIG i ISO 27001) nie mają w modelu narzędzia ani szablonu, który je realizuje:

Podmiot ustala poziom tolerancji ryzyka zgodnie ze swoją gotowością do podejmowania ryzyka.
Podmiot określa, kto jest odpowiedzialny za wdrożenie środków postępowania z ryzykiem i kiedy należy je wdrożyć.
Podmiot dokonuje niezależnego przeglądu swojego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem sieci i systemów informatycznych oraz jego…
Niezależne przeglądy przeprowadza się w zaplanowanych odstępach czasu oraz w przypadku wystąpienia poważnych incydentów lub istotnych zmian…

dowolna realizacja

Uczciwie o granicach

Czego ta ścieżka nie zrobi za Was

Nie zastąpi dowodów operacyjnych

Ścieżka daje strukturę i uzasadnienia — mapę tego, co wykazać. Zapisy, decyzje, logi i podpisane dokumenty musicie wytworzyć u siebie; o oczekiwaniach audytora więcej na stronie audyt KSC/NIS2.

Chcecie przejść tę ścieżkę z przewodnikiem?

Inteca poprowadzi wdrożenie warstwa po warstwie: od wymagań przepisu, przez kontrole standardów, po narzędzia i bazę dowodową pod audyt.

Umówcie konsultację Wróćcie do przeglądu ścieżek